Проблемы с налоговой.

[ry12]

А почему все так за ИП?! Регистрация не на много сложнее и дороже чем ИП, объем отчетность и налоги по упрощенке такие же. Преимущество ООО в том что вы не отвечаете всем своим имуществом как ИП. Минус - штрафы для юр.лиц на порядок выше чем для ИП.

2. Банку все равно, откуда вы получаете деньги, если вы не ИП и не юр.лицо. В любом случае, можете объяснить, что получаете переводы от родственников. Но таких вопросов быть не должно.

Не так давно открывал рублевые счета в двух крупных российских банках, так с меня взяли расписку, что не буду использовать счет для ведения предпринимательской деятельности и в пользу третьих лиц, в которой были указаны рекомендованные назначения для входящий платежей типа зарплата, гонорар и т.п.

 

[ivanovi'ch]

А у банков не появяться вопросы насчет того, что регулярно на мой счет в банке поступают суммы{приличные} и копятся там...???или им тоже без разницы на это?

Банку не все равно, если тебе на счет будут поступать средства и в назначении перевода будут указаны какие нибудь коммерческие дела(оплата каких нибудь услуг или что то подобное)и будут периодически повторятся.
Они тебя могут попросить объяснить что за операции проходят и предложат в этом случае открыть расчетный счет.

 

[fideral]

Я обычно вывожу на свою зарплатную карту. Очень удобно. Главное не перебарщивать с суммами. Если есть большие запасы, то лучше выводить понемногу.

 

[solonchenko]

Но при постоянном выводе у налоговой возникнут вопросы, откуда у тебя постоянные поступления на твои счета. Да и при выводе денег вм отправляет на тебя все бумажки в налоговую. Напомню что для вывода денег через вм ты должен залить сканы паспорта и инн, причем делаешь это не для красоты а именно для отправления данных в налоговую при операциях.

В этом плане пользование ядом куда комфортнее, никаких данных заливать не нужно. Заказываешь вывод через контакт, приходишь с паспортом и получаешь деньги. Данные в данном случае в налоговую не уходят, если конечно ты не по пол ляма каждый месяц налишь.

есть определенный порог при котором банк может сливать твои операции в налоговую. если налишь небольшие деньги то банку пофиг. а если лямы тогда нужно договориться с управляющим. "Конверты" как Вы думаете работают? или Вы думаете о них банк не в курсе и в налоговую не стучит?

Добавлено через 3 минуты

Жесть... Ты о чем вообще говоришь? Банковские счета находятся под жестким контролем налоговой. ....... Они могут не знать что такое вм или яд, но они прекрасно знают что пришли деньги на твой счет в банке.

Доступ к счету налоговая может получить только в случае открытия уголовного дела, или по решению суда. Так просто они не имеют право мониторить все счета. Есть закон о банковской тайне

Добавлено через 10 минут

noIIIpera И еще напомню речь идет о государстве Россия поэтому не нужно тут приплетать Украину и Белоруссию.

Да у нас все гораздо проще. (в Украине) Банки и те не стучат больше $20к в мес. а если провести грамотную беседу с управляющим то и хоть лимонами. Есть претенденты когда одна крупная корпорация в нашем небольшом городе налили по $100 000 на канцтовары. Знакомый СБшкник небольшого банка сделал себе ксерокопию платежки на память - показывал.

 

[KomCher]

gablo

2. Зарегистрироваться в качестве ИП => 6% с доходов (или 15% с разницы). +Платится фиксированный платёж на пенсию

Как при получении ВМ сдавать Отчет в налоговую? откуда взялись деньги (ВМ), т.е. договор на услугу/работу (документов то нет).

Как (от кого) …периодически получать акты приемки-передачи…, если вся работа удаленная?

 

[drive800]

Народ а если оплата клиентом происходит по почте, наложенным платежом (от них почтовый перевод приходит) то это само мониторится ? или могут пробить если конкретно человеком заинтересуются ? тысяч на 50-100 в месяц.

 

[Kloster]

Как юрист, могу по данной ситуации немного прояснить.
1. Налоговая "палит" только переводы от 600к рублей (ст. 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем")
2. Банку все равно, откуда вы получаете деньги, если вы не ИП и не юр.лицо. В любом случае, можете объяснить, что получаете переводы от родственников. Но таких вопросов быть не должно.
3. Не выводите помногу с через одни и те же банки. Тогда у банка никаких подозрений быть не должно.
4. Вывод через обменники почти полностью безопасен. Они не обязаны предоставлять инфу по переводам и обмену.

Может ты и юрист, но наверное мало знаешь в банковских штучках.
Например, когда я выводил деньги с РБК на свой счет в банке, меня тут же спросили, что это за перевод от юр.лица? по какому договору? Хорошо, что сумма была небольшая...
Я ответил, что это вывод моих средств, на чем и остановились...
Да и с обменниками, думаю, ты просто не в курсе, в нашей стране все обязаны стучать. Если не в курсе, провайдеры обязаны за свой счет устанавливать следящее оборудование, которое скидывает всю статистику в соотв. органы.

 

[madmaxi]

wmtransfer например стучит в налоговую по любым суммам ... задумайтесь ...

ты про wmtransfer.by?

ясное дело. в банк приходишь ведь получать деньги. обязан сказать потом налоговой откуда.

если много карт пустых paymer списать на них можно. на погашенные карты. якобы не истраченные средства.

 

[Gonzo45]

Банки особо не соблюдают но в новом законе об отмывании денег сумма при которой человек должен удостоверять свою личность равна 15000 рублям

 

[selivese]

Третий год вывожу деньги через сберкарту VISA, сумма конечно поменьше чем тут написано, ежемесячно, пока претензий не было, персональный аттестат. У знакомых спрашивал в налоговой как мне быть, они и понятия не имеют что делать, может у нас город маленький 100т. населения. Один раз взял и распечатал, что выдает WM при переводе денег на карту, так они в руках вертели бумагу, туда, сюда и глазами хлопали. Вот сейчас сижу и думаю, что делать дальше? Пока не зашел сюда спокойно себя чувствовал, а сейчас мысли разные в голову лезут, честное слова лучше бы я не читал… Я раньше себя успокаивал тем, что банк сдает в налоговую при обороте 600т руб, а тут написали (в новом законе об отмывании денег сумма при которой человек должен удостоверять свою личность равна 15000 рублям) это вообще полный облом