Почему Binance уходит из Японии на Мальту

garphild

Постоялец
Регистрация
19 Май 2009
Сообщения
60
Реакции
31
Ребята называют себя биржей, но по сути таковой не являются. Это скорее базар на котором менялы работают. С точки зрения законодательства (да и здравой логики) биржа должна соответствовать ряду требований и подчиняться ряду законов и нормативов, а не придумывать себе правила и менять их когда вздумается. Где-то эти законы глупые, но преимущественно они создавались на основе прецедентов махинаций для того, чтобы пресечь эти прецеденты в будущем. Понятно, что регулирование носит не только способ защиты инвесторов, но и способ влияния и контроля, но все же. Современные криптовалютные биржи вряд ли получают лицензии и регистрируются в контролирующих органах. И, по сути, могут совершенно безнаказанно в какой-то момент просто исчезнуть со всеми средствами клиентов. При этом добиться какой-то компенсации - нереально. Посмотрите на простое требование к брокерам. Все счета страхуются в обязательном порядке на сумму до 500 тысяч баксов/евро. Да и акции своровать брокеру не так просто. Они отслеживаются и возвращаются в случае чего. А вот забрать крипту и живые бабки - плевое дело для такой биржи. И никто не найдет ваших кровных битков с ксапами и эфирами. Поэтому японский регулятор и спросил за "доколе". А на Мальте пока еще все просто с финансовыми операторами. Чуть сложнее чем в Белизе, но существенно проще чем в Европе. Поэтому и пошли туда. Не привыкли ребята отчитываться перед кем-то.
HYIP тоже работают по тем же схемам...

Что касается верификации, то процедура комплайнса сейчас у всех финансовых институтов (кроме сервиса микрозаймов) довольно сложная. Это связано с усилением контроля за финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем. За заход мутных бабок, равно как и за их вывод в мутные конечные точки, сейчас сильно бьют. Поэтому и спрашивают о клиенте максимум информации. Это, на самом деле, правильно. В последние пару лет вон в Европе уже несколько банков закрыли за то, что мутные деньги гоняли. А кому интересно, чтоб пришли странные дяди и просто пережали кислород? Думаю никому. Поэтому и стараются хотя бы частично соответствовать требованиям FATF и всяких банковских надзирателей. Да и если хоть немного совести есть, то не очень хочется чтобы на выведенные с биржи деньги купили бомбу и взорвали детей в метро.
 
Последнее редактирование модератором:
Сверху