Отвечу на юридические вопросы в сфере IT и в сфере ведения бизнеса

GW_SHARK

Постоялец
Регистрация
5 Июл 2014
Сообщения
65
Реакции
40
Подскажите с каких сумм обналичиваниея,вебмани-карта.Могут заинтересоваться в налоговой?
У налоговой несколько каналов контроля по деятельности физ.лиц:
1. Я знаю что есть определенный лимит по сделкам у физ лиц после которых, банки (если обналиваете через банк) могут отправлять данные в налоговую, года 2 назад, например все сделки в эквиваленте больше 50k USD попадали под контроль налоговой. Никакой нормативки на этот счет нет - это такие межведомственные договоренности, как у операторов связи иметь СОРМ от ФСБ для того, чтобы была лицензия.

2. Недвижка, дорогие тачки т.п. тоже были в этой теме. Как правило вопросы появляются к покупающим что-то в таких сделках. Если видят неработающего молодого человека, который купил хорошую машину, ему предлагают заполнить декларацию и показать где денюжку взял.

3. Само обналичивание в мелких суммах скорее всего налоговую не заинтересуют, т.к. вероятнее всего им никто такую информацию не предоставит из банка или другой конторы (слишком много таких мелких операций, их отслеживать никто не будет). Как только появляются вменяемые суммы (точно цифры никто не скажет), имейте в виду, что вас пригласят и спросят что это такое, уплатили ли вы подоходный налог? Набор подозрительных лиц у них своей, критерии тоже свои есть по возрасту, уплаченным налогам и т.п., если начинается перекос, попадаете в контроль.

4. Хлопают обналивающие конторы (не банки, да и банки сейчас тоже) - видят клиентов, если суммы большие идут к ним в гости с вопросом об уплате налогов.

5. Удивитесь, но сами налоговики говорят, что больше половину вопросов приходят от людей, которые не поделили что-то и кто-то кого-то вламывает.

Поэтому - формально 1 рубль уже повод доколупаться до вас, ищи варианты как показать что деньги, например, вы взяли в долг (только там кажется сейчас не так давно меняли регулирование и кажется, вы сейчас с займа должны отдать подоходный, а когда займ вернете, вам его обратно тоже вернут, короче там копаться надо и перепроверять (возможно это штука еще не работает), это за плату народ вам в вашем городе сделает).
 

minalexpro

Постоялец
Регистрация
18 Апр 2006
Сообщения
85
Реакции
8
Юр. лицо (ООО) начало создавать сайт заказчику, физическому лицу. На половине уплаченных сумм, заказчик прекратил платить, проект остановился. С заказчиком ухудшились отношения, появились претензии. Юридическому лицу нужно закрыть проект, но документы никакие не подписывались, заказчик требует продолжить работы или вернуть деньги. Сумма больше 50 т.р. Как поступить юр. лицу? можно в личку.
 

GW_SHARK

Постоялец
Регистрация
5 Июл 2014
Сообщения
65
Реакции
40
Если фактических работ выполнено больше чем на сумму предоплаты, то он должен Вам, если меньше, то Вы должны вернуть ему.
Если должны Вы - только ту сумму, которая не входит в понесенные Вами затрата (то что фактически вы выполнели). Имно в оценке фактического выполненнего и будет вся проблема.

Как подтвердить и посчитать свои затраты?
Из потолка такие данные нельзя брать.
Если в договоре есть стоимость часа работ или ориентировочная разбивка работ по стоимости - все просто, оцениваете "реально" сколько часов было потрачено или какие работы были выполнены.

Еще обычно прописывают тех.задание к договору, по нему можно увидеть сделали ли вы то, что Вас просили или нет. Бежите по этому списку и смотрите, что сделано.
Если привязаться не к чему, то оцениваете чего вам стоило сделать эти работы (часы сотрудников, покупка чего-нибудь, что будет подтверждаться бухгалтерией, например, покупка шрифтов или чего-нибудь другого).
Эту сумму сравниваете с предоплатой, определяете кто кому должен.
Потом пишите письмо о том, почему такая сумма и сколько вы хотите от него или сколько хотите ему отдать.

Если согласен - то ок,
если нет, смотрите свой договор и действуйте как там написано (скорее всего очередной этап только после очередной предоплаты).
Всю сумму он может вернуть по суду, если вы ничего не сделали, если что-то сделали, вам нужно будет доказать что именно на эту сумму, поэтому нужно то, что официально идет по бухгалтерии использовать.
 

minalexpro

Постоялец
Регистрация
18 Апр 2006
Сообщения
85
Реакции
8
Спасибо.

А не может ли в такой ситуации физ. лицо потребовать всю сумму, опираясь на Закон о Защите Прав Потребителей(ЗоЗПП) и формулируя свою позицию, что он получил услуги не надлежащего качества? Этот Закон(ЗоЗПП) участвует в регламенте отношений между юр. лицом и физ. лицом по договору услуг по созданию сайта? Вроде я слышал, что ЗоЗПП стоит на стороне потребителя и в этом случае не выгодно юр. лицу взаимодействовать с физ. лицом.
 

GW_SHARK

Постоялец
Регистрация
5 Июл 2014
Сообщения
65
Реакции
40
Спасибо.

А не может ли в такой ситуации физ. лицо потребовать всю сумму, опираясь на Закон о Защите Прав Потребителей(ЗоЗПП) и формулируя свою позицию, что он получил услуги не надлежащего качества? Этот Закон(ЗоЗПП) участвует в регламенте отношений между юр. лицом и физ. лицом по договору услуг по созданию сайта? Вроде я слышал, что ЗоЗПП стоит на стороне потребителя и в этом случае не выгодно юр. лицу взаимодействовать с физ. лицом.
Может, конечно обратиться, вопрос в том, как вы работали по предоплате, вся сумма, только если совсем все плохо было на вашей стороне.
 

mix2000

Писатель
Регистрация
29 Июн 2017
Сообщения
1
Реакции
0
Здравствуйте.

Хочу сделать сайт по поиску моделей (проф и начинающих). Меня предостерегают, что некие контролирующие органы могут интерпретировать это как сайт для оказания секс-услуг. Как этого избежать? Какими законами регулируются подобные сайты? Достаточно ли написать правильное пользовательское соглашение?
 

GW_SHARK

Постоялец
Регистрация
5 Июл 2014
Сообщения
65
Реакции
40
Здравствуйте.

Хочу сделать сайт по поиску моделей (проф и начинающих). Меня предостерегают, что некие контролирующие органы могут интерпретировать это как сайт для оказания секс-услуг. Как этого избежать? Какими законами регулируются подобные сайты? Достаточно ли написать правильное пользовательское соглашение?
Нет, соглашения не достаточно. Вы сразу подпадаете под регулирование сайта знакомств. Потенциально это и есть все проблемы с секс услугами. Нужно смотреть как все организовано, если хотите организовать общение заказчика с моделью на своем сайте, то будьте готовы, к некому вниманию. Если вы, например, как «фотограф» или кто-нибудь другой, выложите портфолио своих снимков, официально зарегистрируетесь как ИП или организация, заключите соответствующие договоры с моделями по их продвижению в интернете, на сайте не будет людей меньше 18, а для тех у кого еще нет 18, будут соответствующие разрешения от их родителей/опекунов или других законных представителей, то риск улететь на что-нибудь снизится многократно. Вот если модель кому-нибудь «даст» через этот сайт или например уедет за бугор и там, например, против своей воли даст, то тут будет вплоть до организации торговли людьми, поэтому вам нужно все делать официально и с подписанием документов. Ну или рисковать:)
 
Сверху